檢察院信用卡多少錢立案標准
『壹』 信用卡詐騙立案標準是多少
信用卡詐騙立案標準是五千元。使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的,應立案追訴。五萬元以上不滿五十萬元屬於數額巨大,五十萬元以上屬於數額特別巨大的情形。
【法律依據】
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十四條
進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。本條規定的「惡意透支」,是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的。惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
『貳』 信用卡惡意透支立案標准
信用卡惡意透支立案標准為在一萬元,持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的,構成信用卡詐騙罪,應當承擔刑事責任。【法律依據】
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十四條,進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;
(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。
本條規定的惡意透支,是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
【溫馨提示】
以上回答,僅為當前信息結合本人對法律的理解做出,請您謹慎進行參考!
如果您對該問題仍有疑問,建議您整理相關信息,同專業人士進行詳細溝通。
『叄』 信用卡詐騙立案金額標准
一、信用卡詐騙立案標準是什麼
1、信用卡詐騙立案標准如下:
(1)使用偽造的信用卡,以個人捏造的虛假身份證件騙取信用卡或者已經作廢的信用卡或者冒充別人的信用卡進行詐騙,且金額在5千元以上的;
(2)持信用卡超過卡所規定的期限惡意透支,且銀行進行2次逾期催收之後的3個月還沒有還款的。
2、法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十六條
【信用卡詐騙罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。
前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行催收後仍不歸還的行為。
二、信用卡詐騙罪的構成要件有哪些
信用卡詐騙罪的構成要件如下:
1、信用卡詐騙罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財產所有權;
2、信用卡詐騙罪客觀方面表現為行為人採用虛構事實或者隱瞞真相的方法,利用信用卡騙取公私財物的行為;
3、信用卡詐騙罪的主體是一般主體,自然人可成為信用卡詐騙罪的犯罪主體;
4、信用卡詐騙罪的主觀方面是故意,而且是直接故意,行為人主觀上還必須具有非法佔有公私財物的目的。
『肆』 欠信用卡多少錢會立案看完你就清楚了
雖然信用卡是以我們個人身份辦理的,但信用卡里的錢只是銀行借給我們的,而非持卡人自己所有。為此使用信用卡消費後是必須要還款的,若是欠信用卡不還,除了影響個人信用外,還可能會被警方立案。而這個立案標准,一般是以欠款金額為主。那麼,欠信用卡多少錢會立案呢?1、民事案件立案欠款金額標准
前面有說過民事示例立案門檻低,對欠款金額並沒有一個明確的規定,只要你欠了錢不還款,銀行都有可能起訴你,所以這個決定權在銀行。如果硬要說金額多少,那麼一般是欠款金額本金低於5萬元。如果大於5萬元,那麼就可能是刑事立案了。
2、刑事案件立案欠款金額標准
如果是欠信用卡的錢被以刑事示例立案的話,這個欠款本金最少要5萬元,或者是5萬元以上。
除了金額外,持卡人還要符合這些條件,以非法佔有為主觀目的,經過銀行兩次有效催收,逾期時間超過3個月,那麼可能會被認定為惡意透支信用卡,會以信用卡詐騙罪的名義立案的。
以上即是「欠信用卡多少錢會立案」的相關介紹,希望對大家有所幫助。總而言之,因為信用卡欠款而被立案,不管金額多少,都不是什麼好事,嚴重的話可能會面臨牢獄之災,為此建議各位持卡人還是要在自己力所能及的范圍內透支。
『伍』 信用卡立案標准5萬
法律分析:信用卡立案標准5萬,是本金5萬元,不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。
法律依據:《高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第九條 第一款 惡意透支的數額,是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額,不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額,應當認定為歸還實際透支的本金。